Sanctum

Sanctum 是一款专为反洗钱（AML）和合规团队设计的制裁名单筛查工具，帮助您快速、准确地筛查个人和实体是否出现在官方 OFAC SDN 和联合国制裁名单上。它提供模糊姓名匹配、CSV 批量筛查、观察名单监控以及 API 接口，旨在为初创企业和成长型公司提供简单、快速且易用的合规解决方案。

核心功能

• 官方名单覆盖：直接对接 OFAC SDN 和联合国制裁名单，确保数据来源权威可靠。
• 模糊姓名匹配：支持拼写变体、缩写等模糊匹配，降低漏报风险。
• 批量筛查：通过 CSV 文件上传，一次性筛查大量客户或交易对手。
• 持续监控：设置观察名单，当名单更新时自动提醒，确保持续合规。
• API 集成：提供 RESTful API，方便嵌入现有系统或工作流。

主要特性

• 简单易用：无需复杂配置，上传名单或输入姓名即可快速筛查。
• 快速响应：基于云架构，筛查结果秒级返回，提升工作效率。
• 成本可控：针对初创企业定价灵活，无需高昂的预付费。
• 数据安全：采用加密传输与存储，保障敏感信息隐私。
• 持续更新：自动同步制裁名单变更，确保始终使用最新数据。

适用场景

Sanctum 适用于金融科技公司、加密货币交易所、跨境支付平台、律师事务所及其他需要履行 AML/KYC 义务的企业。无论是客户准入时的初始筛查，还是交易监控中的持续审查，Sanctum 都能提供高效支持。